Kyc policy что это

Любое несоответствие не будет допускаться и средства будут возвращены отправителю таким же образом, как они были отправлены.

Депозиты кредитных карт будут подлежать процедурам мошенничества и борьбы с отмыванием денег нашей кредитно клиринговой компанией. Все средства клиентов будут выводится только на тот же счет и точно таким методом, из которого были получены первоначальные средства клиентов.

Знай своего клиента

Выводы на счет третьей стороны не состоятся. Средства также будут переданы таким же образом как и в раз первоначального финансирования счета. Например вывод запрашиваемых пользователем средств, первоначально вложенных с помощью кредит-ной карты, будет переведен обратно на кредитную карту, вплоть до максимального значения его депозита. Средства будут выводится только после того, как будут подписаны в письменной форме, запросы и ко-пии идентифицирующие банковский счет клиентов и соответствующие ранее полученной документации.

Компания будет запрашивать по своему усмотрению дополнительные доказательства идентификации, если по какой-либо причине возникают подозрения работника компании. Подозрительные действия, такие как метод депозита, количество депозитов будут контролироваться.

Проверка будет выполняться при открытии счета или в течение разумного периода времени после открытия счета. Источник — https: Электронная коммерция Банковские термины и оборудование. Скрытые категории: Статьи без ссылок на источники Википедия: Статьи без источников тип: Пространства имён Статья Обсуждение.

Перевод "KYC" на русский

Просмотры Читать Править Править код История. Система дает возможность вычислить вероятность обмана и риски при работе с конкретным человеком. Процедура проверки проводится в несколько этапов. Схема KYC: На основе результата проверки компания получает объективное представление о человеке.

Остается решить, начинать ли сотрудничество с ним, или отказать в займе. Процедура KYC требует анализа целого ряда данных.

В числе сведений: В мире современных технологий способы проверки клиентов неустанно совершенствуются. Недавно система KYC была модернизирована на базе блокчейн.